Perché un corso aziendale sull'Antiriciclaggio?
Il corso E-learning sull’Antiriciclaggio vuole offrirti una panoramica sulle norme e sulle procedure volte a prevenire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali. Mediante un percorso guidato e con esempi concreti che facilitano l’apprendimento, il corso consente di comprendere quali siano i destinatari delle regole dell’antiriciclaggio e quali siano concretamente gli obblighi che i diversi soggetti, coinvolti nelle operazioni che comportano impiego di denaro, sono tenuti a conoscere e a rispettare.Â
Buono a sapersi
È previsto un capitolo sulle Best Practice da personalizzare in base alle esigenze e alle procedure interne della tua azienda.
Cosa compone il corso
Contenuti
- Che cos'è il riciclaggio
- Le direttive europee sull'antiriciclaggio
- La normativa nazionale
- I soggetti obbligati
- Obblighi e adempimenti
- Le sanzioni
- Best practices
Risorse
- Animazioni
- Componenti interattive
- Videolezioni
- Esempi animati
Test finale
- Quiz interattivi
- Al completamento della fruizione delle pillole formative e al superamento del quiz conclusivo, verrà rilasciato in automatico l’attestato finale di partecipazione al corso
