Il corso “antiriciclaggio” è composto da: premessa introduttiva sul riciclaggio e definizione antiriciclaggio. Presenta le cinque direttive europee e il quadro normativo nazionale.
Identifica i soggetti obbligati e i loro obblighi/ e/o adempimenti: identificazione cliente/titolare effettivo, adeguata verifica, conservazione, segnalazione operazioni sospette, astensione.
Dettaglia le sanzioni previste e conclude con best practices personalizzate sulle procedure aziendali.
8 moduli interattivi con quiz conclusivo.
Che cos'è il riciclaggio
Le direttive europee sull'antiriciclaggio
La normativa nazionale
I soggetti obbligati
Obblighi e adempimenti
Le sanzioni
Best practices
Test finale
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