Contrastare il riciclaggio di denaro è una responsabilità fondamentale per aziende e professionisti.
Questo corso sull’Antiriciclaggio ti fornirà una panoramica sulle normative antiriciclaggio, spiegando obblighi, procedure e best practice per riconoscere e prevenire operazioni sospette nel rispetto delle regole.
Che cos'è il riciclaggio
Le direttive europee sull'antiriciclaggio
La normativa nazionale
I soggetti obbligati
Obblighi e adempimenti
Le sanzioni
Best practices
Test finale
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